С начала года налоговая милиция Луганской области выявила 228 фиктивных фирм

С начала года налоговая милиция области выявила 443 преступления, в том числе 167 - об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Выявлено 228 фиктивных фирм. Пресечена деятельность 103 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления.

Луганск
Возбуждено уголовное дело относительно директора частного предприятия. В бухгалтерской и налоговой отчетностях он не отразил реализацию технологического оборудования, в результате чего уклонился от уплаты в бюджет 950 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.
Расследуется уголовное дело относительно директора частной фирмы. Установлено, что при реализации горюче-смазочных материалов он не отразил операции в бухгалтерской и налоговой отчетностях. В итоге он уклонился от уплаты в бюджет 900 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Следствие продолжается.

В ходе проверки закрытого акционерного общества были выявлены нарушения Закона Украины “О налоге на добавленную стоимость“. Это привело к необоснованной заявке по возмещению из бюджета 1,3 млн. грн., которая впоследствии была отменена. Проводится дальнейшая проверка.

На частном предприятии было установлено, что фирма не имела права на получение бюджетного возмещения НДС. Заявка к возмещению из бюджета 730 тыс. грн. налога на добавленную стоимость отменена.

Во время проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов нарушений действующего законодательства в сфере игорного бизнеса, проверены два зала игровых автоматов. Там установлены факты предоставления услуг населению без лицензии и патентов. По результатам проверки 13 игровых автоматов изъяты.

Станично-Луганский район
Работники налоговой милиции совместно с сотрудниками пограничного отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы Украины неизвестным лицом на автомобиле „УАЗ” без номеров государственной регистрации. На машине была установлена емкость самодельного производства, в которой находилась тонна жидкости с характерным запахом дизельного топлива. По результатам проверки автомобиль и груз ориентировочной общей стоимостью 15 тыс. грн. изъяты. Проводится дальнейшая проверка.

Алчевск
Выявлен факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса без государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности. По результатам проверки 3 игровых автомата изъяты. Проводится дальнейшая проверка.

Антрацитовский район
Сотрудники налоговой милиции выявили подпольный цех по незаконному изготовлению хлебобулочных изделий, который был расположен по месту проживания частного предпринимателя. Коммерсант без документов разрешительного характера осуществлял производство хлебобулочных изделий, которые в дальнейшем реализовывал жителям поселка. При проведении осмотра выявлено и изъято производственное оборудование (электропечи, тестомеситель и прочее), 6,7 тонны муки и 0,25 тонны сахара на общую сумму 146 тыс. грн. Материалы проверки направлены в суд.

Стаханов
В одном из залов игровых автоматов налоговики установили факт предоставления услуг без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности. 5 игровых автоматов изъяты, проводится дальнейшая проверка.

Кировск
Возбуждено уголовное дело относительно главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что путем необоснованного завышения сумм налогового кредита по НДС, не подтвержденных документально, он неправомерно заявил бюджетное возмещение в счет будущих платежей по НДС в размере почти 1,2 млн. грн. Необоснованно заявленная к возмещению из бюджета сумма налога на добавленную стоимость отменена. Ведется следствие.

Cеверодонецк
Расследуется уголовное дело относительно директора общества с ограниченной ответственностью. Путем необоснованного завышения сумм налогового кредита по НДС, не подтвержденных документально, он уклонился от уплаты в бюджет 950 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Следствие продолжается.

По материалам управления налоговой милиции ГНА в Луганской области.