Отделом налоговой милиции Стахановской ОГНИ выявлен факт хищения денежных средств на одной из шахт региона. В процессе своей деятельности должностные лица шахты якобы приобрели горношахтное оборудование на сумму 389,5 тыс. гривен у одной из фирм города Луганска. Проверкой данной операции установлено, что директор и учредитель Луганской фирмы никаких взаимоотношений с шахтой не имел, более того, свою фирму он зарегистрировал за денежное вознаграждение, а деятельность его сводилась к тому, чтобы снимать денежные средства со счетов фирмы и отдавать их клиентам за вычетом процентов.
Отделом налоговой милиции Стахановской ОГНИ расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 212 УК Украины в отношении одного из бюджетообразующих предприятий г. Стаханова по факту уклонения от уплаты налога на прибыль в размере 6,9 млн. гривен.
В городе Кировск Луганской области оперативными сотрудниками отдела налоговой милиции Стахановской ОГНИ была пресечена деятельность по незаконному производству алкогольной продукции.
Сотрудниками отдела налоговой милиции Стахановской ОГНИ в ходе проведения мероприятий, направленных на пресечение фактов незаконного оборота подакцизных товаров, была получена информация о том, что в г. Кировске осуществляется незаконная реализация табачных изделий.
Отделом налоговой милиции Стахановской ОГНИ возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» в отношении 48-летнего жителя города Стаханова.
Бизнес у нас не большой. Построили с нуля. С НИЩЕТЫ !!! Огромным трудом, ни щадя ни себя, не своих детей- вылезли. По ЧЕЛОВЕЧЕСКИ жить начали. Ни дубинкой никого не били, ни в карман ни к кому не лезли. Но бизнес заботы каждодневной требует, день-два простоя проблемы, а если неделя – по швам все трещит!
25 марта 2011г. за два часа до конца рабочего дня к нам в «Мир игрушек» – ВОШЛИ ДВОЕ. Знаете, сейчас книжки продаются – советы адвокатов бывалых - «К вам пришли из …».
ВСЕ КАК В КНИЖКЕ, И ДОКУМЕНТОВ НА ПРОВЕРКУ У НИХ НЕ БЫЛО, И ЧУШЬ НЕСУСВЕТНУЮ ОНИ НЕСЛИ.
Отделом налоговой милиции Стахановской ОГНИ в результате отработки предприятия «К» установлено наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений данного предприятия с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности (не находятся по юридическому адресу, не предоставляют налоговую отчетность, зарегистрированы на подставных лиц).
Сотрудниками отдела налоговой милиции Стахановской ОГНИ в результате проведения мероприятий, направленных на выявление нарушений законодательства на рынке зерна, на территории Славяносербского района был выявлен факт хранения и реализации зерна без разрешительных документов.
Сотрудниками отдела налоговой милиции Стахановской ОГНИ, в результате отработки предприятия «О» установлено нарушение требований налогового законодательства при заявлении предприятием к возмещению из бюджета НДС
Отделом налоговой милиции Стахановской ОГНИ возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 212 УК Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)» в отношении частных предпринимателей города Стаханова граждан «А» и «Ш».
Отделом налоговой милиции Стахановской ОГНИ продолжаются мероприятия по отработке предприятий, пользовавшихся услугами конвертационного центра, ликвидированного в январе 2011 года в городе Стаханове.
Прокуратурой города Первомайска по материалам отдела налоговой милиции Стахановской ОГНИ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением» в отношении должностных лиц одного из предприятий города Первомайска.
Сотрудниками отдела налоговой милиции Стахановкой ОГНИ, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного завладения денежными средствами одного из банков региона, был пресечен факт легализации денежных средств, полученных преступным путём.
Сотрудниками отдела налоговой милиции Стахановской ОГНИ совместно с работниками Управления налоговой милиции ГНА в Луганской области в результате проведения оперативно-следственных мероприятий пресечена деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории городов Стаханова и Алчевска.
